DIPLOMADO EN LAVADO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

PRESENCIAL Y VIRTUAL - 120HORAS

FECHA: 
01 de febrero del 2019

HORARIO: 
07:00 p.m. – 09:30 p.m.

LUGAR:
Calle Ricardo Angulo Nº 269 – San Isidro

PRESENCIAL, TRANSMISIÓN ONLINE EN VIVO     – CLASES GRABADAS

PRESENTACIÓN

 

El Instituto Superior Tecnológico ICJ  Gestión Pública y Empresarial, presenta el DIPLOMADO EN LAVADO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS, a desarrollarse del 01 de febrero al 29 de marzo de 2019, de 7:00 pm a 09.30 pm, en forma presencial en Calle Ricardo Angulo 269, San Isidro. Dichas clases serán transmitidas en simultáneo on line en vivo desde nuestra aula virtual www.icj.pe.

 

Este diplomado busca profundizar los conocimientos de las figuras penales y procesales para la detección, aseguramiento y recuperación de bienes provenientes de delitos de lavado de activos.

 

DIRIGIDO

Este programa está dirigido a abogados, jueces, fiscales, personal de la Procuraduría Anticorrupción y de la Procuraduría de Lavado de Activos y público en general interesados en especializarse en estos temas. Al final del programa, los egresados del Diplomado podrán conocer a profundidad estos temas y brindar asesoría en temas de recuperación de activos.

 

OBJETIVOS

Profundizar los conocimientos de los aspectos penales y procesales para la detección, aseguramiento y recuperación de bienes provenientes de crímenes financieros en la resolución de casos.

Analizar los elementos típicos de las diversas modalidades del delito de lavado de activos; sobre los mecanismos procesales establecidos en el Nuevo Código Procesal Penal, y aquellos de la cooperación judicial internacional, para su aplicación en la recuperación de activos.

 

CERTIFICACIÓN

Al culminar exitosamente el Diplomado, el egresado recibirá un DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN LAVADO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS, por 120 horas, emitido por el Instituto Superior Tecnológico ICJ Gestión Pública y Empresarial y el Colegio de Abogados de Lima Sur.

 

BENEFICIOS:

  • Certificado emitido por el Instituto Superior Tecnológico ICJ, válido para concursos públicos.
  • Docentes de reconocidos prestigio académico. 
  • Clases magistrales y desarrollo de casos prácticos.
  • Entrega de material de enseñanza.
  • Entrega de CD-ROM.
  • Entrega inmediata del Certificado al finalizar el diplomado, impreso y digital 

 

MODALIDAD:

  • Presencial: En calle Ricardo Angulo 269, San Isidro (espalda de la clínica Ricardo Palma)
  • Transmisión on line en Vivo, vídeo en HD y audio de alta definición.
  • Clase grabada: Todas las clases quedan grabadas para que lo veas cuando y cuantas veces desees.

 

METODOLOGÍA:

Clase Invertida: Te daremos todos los materiales de texto y video antes de cada clase, luego en el aula se ampliará y profundizará los temas con casos prácticos.

Método del caso: En todas las clases se desarrollan casos prácticos.

 

DOCENTES:

Para ello el ICJ ha convocado a los mejores docentes especialistas, quienes tienen amplia experiencia, los cuales abordarán la temática en forma teórica y principalmente casuística.

*DOCENTES PROPUESTOS:

WHALTER REÁTEGUI VELA

MBA por ESAN. Economista por la Universidad de Lima. Ha sido Gerente General y Gerente de Desarrollo del Banco Agropecuario. Ha sido miembro del Board de Financial Alliance for Sustainable Trade FAST. Ha sido Gerente de Segmentos Comerciales y Canales Alternativos de Mibanco Banco de la Microempresa. Acumula más de 27 años de experiencia bancaria, habiendo analizado diversos frentes o funciones relacionados a banca no minorista, microfinanzas urbanas, microfinanzas rurales, entre otros. Actualmente se desempeña como Profesor Contratado en la Universidad ESAN, en el área académica de Finanzas. Asimismo es consultor y asesor de cooperativas de ahorro y créditos para promover el financiamiento de la agricultura familiar, en el marco de la Agricultura Climáticamente Inteligente.

MAG. JORGE ROSAS YATACO

Abogado por Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura. Estudios concluidos de Doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor en la Academia de la Magistratura desde el año 2007. Profesor de Post Grado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad de San Martín de Porres.Ha seguido el Curso de Litigación Oral, en la Academia de Destreza en Litigación 2009, del Institute for Criminal Defense Advocacy, California Western School Of Law, San Diego, Estados Unidos de Norteamérica.Capacitador en el Nuevo Código Procesal Penal. Ha sido Fiscal en los distritos fiscales de Lima, Lima Norte, Piura, Huaura y Cañete. Actualmente es Secretario Técnico del Equipo Técnico de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público.

TEMARIO

Docente: DR. JORGE ROSAS YATACO

Tema: Clase introductoria

Docente: DR. JORGE ROSAS YATACO

Tema: Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales.

Docente: DR. JORGE ROSAS YATACO

Tema: Aspectos criminológicos del lavado de activos.

Docente: DR. JORGE ROSAS YATACO

Tema: Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.

Docente: DR. JORGE ROSAS YATACO

Tema: Señales de alerta y métodos del lavado de activos. El oficial de cumplimiento.

Docente: DR. JORGE ROSAS YATACO

Tema: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales.

Docente: DR. JORGE ROSAS YATACO

Tema: El delito de lavado de activos en la legislación peruana.

Docente: DR. JORGE ROSAS YATACO

Tema: Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos.

Docente: DR. JORGE ROSAS YATACO

Tema: Desarrollo de casos.

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