DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN

LAVADO Y RECUPERACIÓN

Y DE ACTIVOS

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PARA CONCURSOS
PÚBLICOS CAS Y OTROS
PRESENCIAL Y VIRTUAL – 120 HORAS

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15 de febrero de 2019

07:00 p.m. – 09:30 p.m.

c, Ricardo Angulo 269 – San Isidro

Presencial y Transmisión en vivo HD

PRESENTACIÓN:

El Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ presenta el DIPLOMADO EN LAVADO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS, a desarrollarse del 15 de febrero  al 12 de abril de 2019, de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. , en forma presencial en Calle Ricardo Angulo 269, San Isidro. Dichas clases serán transmitidas en simultáneo on line en vivo desde nuestra aula virtual www.icj.pe

Este diplomado busca profundizar los conocimientos de las figuras penales y procesales para la detección, aseguramiento y recuperación de bienes provenientes de delitos de lavado de activos.

DIRIGIDO A:

Este programa está dirigido a abogados, jueces, fiscales, personal de la Procuraduría Anticorrupción y de la Procuraduría de Lavado de Activos y público en general interesados en especializarse en estos temas. Al final del programa, los egresados del Diplomado podrán conocer a profundidad estos temas y brindar asesoría en temas de recuperación de activos.

MODALIDAD:

  • Presencial: En calle Ricardo Angulo 269, San Isidro (espalda de la clínica Ricardo Palma)
  • Transmisión on line en Vivo, vídeo en HD y audio de alta definición.
  • Clase grabada: Todas las clases quedan grabadas para que lo veas cuando y cuantas veces desees.

METODOLOGÍA:

Clase Invertida: Te daremos todos los materiales de texto y video antes de cada clase, luego en el aula se ampliará y profundizará los temas con casos prácticos.

Método del caso: En todas las clases se desarrollan casos prácticos.

OBJETIVOS:

Profundizar los conocimientos de los aspectos penales y procesales para la detección, aseguramiento y recuperación de bienes provenientes de crímenes financieros en la resolución de casos.

Analizar los elementos típicos de las diversas modalidades del delito de lavado de activos; sobre los mecanismos procesales establecidos en el Nuevo Código Procesal Penal, y aquellos de la cooperación judicial internacional, para su aplicación en la recuperación de activos.

BENEFICIOS:

  • Destacados docentes especialistas.
  • Clases teóricas y desarrollo de casos prácticos.
  • Simulacro tipo examen CAS.
  • Sesión de absolución de preguntas y casos.
  • Entrega de Material de enseñanza (CD ROM)
  • Entrega inmediata del certificado: impreso y digital – Válido para concursos.
  • Curso válido para concurso públicos CAS y otros.
  • Firma el Instituto Tecnológico ICJ Gestión Pública y Cal Sur.

CERTIFICACIÓN:

Al culminar exitosamente el Diplomado, el egresado recibirá un DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN LAVADO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS por 120 horas, emitido por el Instituto Superior Tecnológico ICJ Gestión Pública y Empresarial y el Colegio de Abogados de Lima Sur.

DOCENTES

MAG. JORGE ROSAS YATACO

Abogado por Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura. Estudios concluidos de Doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor en la Academia de la Magistratura desde el año 2007. Profesor de Post Grado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad de San Martín de Porres.Ha seguido el Curso de Litigación Oral, en la Academia de Destreza en Litigación 2009, del Institute for Criminal Defense Advocacy, California Western School Of Law, San Diego, Estados Unidos de Norteamérica.Capacitador en el Nuevo Código Procesal Penal. Ha sido Fiscal en los distritos fiscales de Lima, Lima Norte, Piura, Huaura y Cañete. Actualmente es Secretario Técnico del Equipo Técnico de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público.

MAG. JUAN JOSÉ HOPKINS BROCQ

Abogado por la Universidad de Lima y Máster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN. Especialista en Finanzas Corporativas, financiamiento de proyectos y estructuración de fideicomisos bancarios y de titulización. Cuenta con importante experiencia en rondas de financiamiento de startups y Fintechs. Ha implementado un gran número de Programas de Integridad Corporativa y Compliance (PLAFT y Corrupción) para empresas locales y subsidiarias de grupos internacionales. Ha sido socio en Barrios & Fuentes Abogados – BAFUR, Gerente Legal de La Fiduciaria y Asociado Senior en Delmar Ugarte Abogados (hoy Philippi, Pietrocarrizosa, Ferrero DU & Uría Abogados).
Se desempeña como Profesor de Post Grado de la Universidad Pacífico.

DR. FIDEL NICOLÁS MENDOZA

Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude unánime) por la Universidad de Salamanca, título logrado con la tesis sobre el delito de lavado de activos (2017). Cuenta con un Máster en Derecho Penal por dicha universidad (2012). Ha sido becario de investigación en el Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo (2010), dirigido por el prestigioso Profesor Dr. h.c. mult. José Hurtado Pozo. En el marco de su formación en Derecho Penal ha seguido cursos sobre Lucha contra la corrupción internacional (Suiza), Criminalidad organizada transnacional (Sevilla), Blanqueo de capitales (Salamanca/Madrid), Prevención del lavado de activos y Nuevo Código Procesal Penal (Perú). Es profesor en la Maestría en Ciencias Penales de la UNMSM y la Escuela de Postgrado de la UPC, así como conferencista en diversos temas de derecho penal económico y derecho procesal penal. Es abogado por la UNMSM (2009)

TEMARIO

FECHA HORA TEMA DOCENTE
Viernes, 15 de febrero 7:00 p.m. – 8:00 p.m. Clase introductoria DR. JORGE ROSAS YATACO
Viernes, 22 de febrero 7:00 p.m. – 9:30 p.m. Sesión 1:
Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales. PRACTICA: El participante expone su elección del tema de su tesis.
DR. FIDEL NICOLÁS MENDOZA.
Viernes, 1 de marzo 7:00 p.m. – 9:30 p.m. Sesión 2:
Aspectos criminológicos del lavado de activos.
DR. JORGE ROSAS YATACO
Viernes, 8 de marzo 7:00 p.m. – 9:30 p.m. Sesión 3:
Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.
DR. JORGE ROSAS YATACO
Viernes, 15 de marzo 7:00 p.m. – 9:30 p.m. Sesión 4:
Señales de alerta y métodos del lavado de activos. El oficial de cumplimiento.
DR. JORGE ROSAS YATACO
Viernes, 22 de marzo 7:00 p.m. – 9:30 p.m. Sesión 5:
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales.
MAG. JUAN JOSÉ HOPKINS
Viernes, 29 de marzo 7:00 p.m. – 9:30 p.m. Sesión 6:
El delito de lavado de activos en la legislación peruana.
DR. FIDEL MENDOZA LI
Viernes, 05 de abril 7:00 p.m. – 9:30 p.m. Sesión 7:
Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos.
MAG. JUAN JOSÉ HOPKINS
Viernes, 12 de abril 7:00 p.m. – 9:30 p.m. Sesión 8:
Desarrollo de casos.
MAG. JUAN JOSÉ HOPKINS

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